{"id":"il-kyc-aml-onboarding-file","page":"https://joyworkos.com/reports/israel-kyc-aml-onboarding-file/","name":"תיק הכר את הלקוח (KYC) לעורכי דין ורואי חשבון — לפי צו איסור הלבנת הון","name_en":"KYC/AML client onboarding file for lawyers and accountants","local_name":"תיק הכר את הלקוח (KYC) לעורכי דין ורואי חשבון — לפי צו איסור הלבנת הון","country":"IL","country_name":"Israel","category":"Compliance and sanctions","what_it_shows":"תיק קליטת לקוח: אימות זהות, נסח חברה ושרשרת הבעלות ובעלי השליטה, סינון מול רשימות סנקציות והכרזות טרור ישראליות, בדיקת איש ציבור (PEP) ומידע שלילי בתקשורת, וגיליון דירוג סיכון עם שמירת הראיות.","who_needs_it":"עורכי דין, רואי חשבון, נותני שירותי נאמנות, מתווכי מקרקעין","why":"כדי לעמוד בחובות הזיהוי והאימות לפני ביצוע עסקה.","price":{"amount":16.96,"currency":"ILS","text":"16.96 ₪","text_full":"₪16.96 incl. VAT (₪16.20 before VAT)","vat_included":true,"amount_before_vat":16.2,"vat":0.76,"service_fee":4.2,"official_fee":12,"official_fee_kind":"official","israeli_vat_on_service_part":0.18,"free_at_official_source":false},"sold_by_joy":true,"delivery":"באותו יום","format":"KYC file PDF with evidence","who_can_order":"Anyone","what_we_need":{"details":"מספר זהות או מספר חברה של הלקוח; הלקוח משלים זיהוי דיגיטלי (eKYC)","upload":"none","authorisation":"none","original_by_courier":false},"legal_limits":"התיק תומך בחובות של בעל המקצוע לפי חוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000, והצו לנותני שירות עסקי, אך אינו מחליף אותן; ההחלטה על רמת הסיכון היא של בעל המקצוע.","issuer":"Joy compilation of: רשות התאגידים (Corporations Authority), המטה הלאומי לסיכול כלכלי של טרור (NBCTF) designations, international sanctions lists + partner eKYC/PEP/adverse-media screening","official_source":"https://www.gov.il/he/service/company_extract","how_to_get_it_yourself":"","faq":[{"q":"איך מזמינים תיק הכר את הלקוח (KYC) לעורכי דין ורואי חשבון — לפי צו איסור הלבנת הון באונליין?","a":"ממלאים בטופס בדף הזה מספר זהות או מספר חברה של הלקוח; הלקוח משלים זיהוי דיגיטלי (eKYC), משלמים 16.96 ₪ בכרטיס, והמסמך נשלח לדוא״ל תוך באותו יום."},{"q":"כמה עולה תיק הכר את הלקוח (KYC) לעורכי דין ורואי חשבון — לפי צו איסור הלבנת הון?","a":"16.96 ₪ כולל מע״מ על דמי השירות (16.20 ₪ לפני מע״מ), כולל אגרה רשמית של 12.00 ₪."},{"q":"כמה זמן לוקח לקבל תיק הכר את הלקוח (KYC) לעורכי דין ורואי חשבון — לפי צו איסור הלבנת הון?","a":"באותו יום."},{"q":"מי רשאי להזמין תיק הכר את הלקוח (KYC) לעורכי דין ורואי חשבון — לפי צו איסור הלבנת הון?","a":"כל אחד."},{"q":"צריך לשלוח את המסמך המקורי?","a":"לא. הכול באונליין — אין צורך במקור ואין צורך בדואר."}],"languages":[{"lang":"he","page":"https://joyworkos.com/reports/israel-kyc-aml-onboarding-file/"},{"lang":"en","page":"https://joyworkos.com/en/reports/israel-kyc-aml-onboarding-file/"}],"order":{"how":"Give the person this pre-filled order page; they confirm, upload what is asked and pay by card. Joy delivers by e-mail.","page":"https://joyworkos.com/reports/israel-kyc-aml-onboarding-file/#buy","prefill":"https://joyworkos.com/reports/israel-kyc-aml-onboarding-file/?q=<details>&name=<full name>&email=<e-mail>&phone=<phone>#buy"},"seller":"Joy Work OS (Neos Tech Ltd, Israel) — a private service, not the issuing authority"}