{"id":"pt-kyb-aml-check","page":"https://joyworkos.com/reports/portugal-kyb-aml-check/","name":"בדיקת הכרת העסק ואיסור הלבנת הון לחברה פורטוגלית (Verificação KYB / branqueamento de capitais de empresa)","name_en":"Know-your-business / anti-money-laundering check (Portugal)","local_name":"Verificação KYB / branqueamento de capitais de empresa","country":"PT","country_name":"Portugal","category":"Compliance and sanctions","what_it_shows":"בדיקה מרוכזת בקובץ אחד של חברה פורטוגלית: תעודה מסחרית קבועה, הנהנים הסופיים (אישור RCBE), סינון סנקציות ואישי ציבור (PEP) לחברה ולמנהליה, ובדיקות חדלות פירעון ורשימות חייבים.","who_needs_it":"עורכי דין, רואי חשבון, מתווכי נדל\"ן, בנקים, חברות פינטק (גופים מחויבים לפי Lei 83/2017)","why":"לקליטת לקוחות לפי Lei 83/2017 ולאישור ספקים.","price":{"amount":79,"currency":"EUR","text":"€79.00","text_full":"€79.00","vat_included":true,"amount_before_vat":79,"vat":0,"service_fee":79,"official_fee":0,"official_fee_kind":"included","israeli_vat_on_service_part":0,"free_at_official_source":false},"sold_by_joy":true,"delivery":"באותו יום","format":"PDF KYB pack","who_can_order":"Anyone","what_we_need":{"details":"NIPC; קוד גישה לתעודה הקבועה (certidão permanente), אם קיים","upload":"none","authorisation":"none","original_by_courier":false},"legal_limits":"גישה של צד שלישי למרשם RCBE מחייבת אינטרס לגיטימי (בעקבות פסק הדין C-37/20 של בית הדין של האיחוד האירופי); סינון אישי ציבור רק לגופים מחויבים או ללקוחות עסקיים.","issuer":"Joy Work OS — Joy's own report, compiled from the official registers listed","official_source":"","how_to_get_it_yourself":"","faq":[{"q":"איך מזמינים בדיקת הכרת העסק ואיסור הלבנת הון לחברה פורטוגלית (Verificação KYB / branqueamento de capitais de empresa) באונליין?","a":"ממלאים בטופס בדף הזה NIPC; קוד גישה לתעודה הקבועה (certidão permanente), אם קיים, משלמים €79.00 בכרטיס, והמסמך נשלח לדוא״ל תוך באותו יום."},{"q":"כמה עולה בדיקת הכרת העסק ואיסור הלבנת הון לחברה פורטוגלית (Verificação KYB / branqueamento de capitais de empresa)?","a":"€79.00."},{"q":"כמה זמן לוקח לקבל בדיקת הכרת העסק ואיסור הלבנת הון לחברה פורטוגלית (Verificação KYB / branqueamento de capitais de empresa)?","a":"באותו יום."},{"q":"מי רשאי להזמין בדיקת הכרת העסק ואיסור הלבנת הון לחברה פורטוגלית (Verificação KYB / branqueamento de capitais de empresa)?","a":"כל אחד."},{"q":"צריך לשלוח את המסמך המקורי?","a":"לא. הכול באונליין — אין צורך במקור ואין צורך בדואר."}],"languages":[{"lang":"he","page":"https://joyworkos.com/reports/portugal-kyb-aml-check/"},{"lang":"en","page":"https://joyworkos.com/en/reports/portugal-kyb-aml-check/"},{"lang":"pt","page":"https://joyworkos.com/pt/reports/portugal-kyb-aml-check/"}],"order":{"how":"Give the person this pre-filled order page; they confirm, upload what is asked and pay by card. Joy delivers by e-mail.","page":"https://joyworkos.com/reports/portugal-kyb-aml-check/#buy","prefill":"https://joyworkos.com/reports/portugal-kyb-aml-check/?q=<details>&name=<full name>&email=<e-mail>&phone=<phone>#buy"},"seller":"Joy Work OS (Neos Tech Ltd, Israel) — a private service, not the issuing authority"}