{"id":"pt-kyb-aml-check","page":"https://joyworkos.com/pt/reports/portugal-kyb-aml-check/","name":"Verificação KYB / branqueamento de capitais de empresa","name_en":"Know-your-business / anti-money-laundering check (Portugal)","local_name":"Verificação KYB / branqueamento de capitais de empresa","country":"PT","country_name":"Portugal","category":"Compliance and sanctions","what_it_shows":"Verificação num único ficheiro de uma empresa portuguesa: certidão permanente comercial, beneficiários efetivos (comprovativo RCBE), triagem de sanções e de pessoas politicamente expostas da empresa e dos gerentes, e consulta de insolvências e listas de devedores.","who_needs_it":"Advogados, contabilistas, mediadores imobiliários, bancos e fintechs (entidades obrigadas pela Lei 83/2017).","why":"Identificação de clientes ao abrigo da Lei 83/2017 e aprovação de fornecedores.","price":{"amount":79,"currency":"EUR","text":"79,00 €","text_full":"€79.00","vat_included":true,"amount_before_vat":79,"vat":0,"service_fee":79,"official_fee":0,"official_fee_kind":"included","israeli_vat_on_service_part":0,"free_at_official_source":false},"sold_by_joy":true,"delivery":"no próprio dia","format":"PDF KYB pack","who_can_order":"Anyone","what_we_need":{"details":"NIPC; código de acesso da certidão permanente, se disponível","upload":"none","authorisation":"none","original_by_courier":false},"legal_limits":"O acesso de terceiros ao RCBE exige interesse legítimo (acórdão do TJUE C-37/20); a triagem de pessoas politicamente expostas é apenas para entidades obrigadas ou clientes empresariais.","issuer":"Joy Work OS — Joy's own report, compiled from the official registers listed","official_source":"","how_to_get_it_yourself":"","faq":[{"q":"Como pedir Verificação KYB / branqueamento de capitais de empresa online?","a":"Preencha NIPC; código de acesso da certidão permanente, se disponível no formulário desta página, pague 79,00 € com cartão, e o documento chega por e-mail em no próprio dia."},{"q":"Quanto custa Verificação KYB / branqueamento de capitais de empresa?","a":"79,00 €."},{"q":"Quanto tempo demora Verificação KYB / branqueamento de capitais de empresa?","a":"no próprio dia."},{"q":"Quem pode pedir Verificação KYB / branqueamento de capitais de empresa?","a":"Qualquer pessoa."},{"q":"Tenho de enviar o documento original?","a":"Não. Tudo online — sem original e sem correio."}],"languages":[{"lang":"he","page":"https://joyworkos.com/reports/portugal-kyb-aml-check/"},{"lang":"en","page":"https://joyworkos.com/en/reports/portugal-kyb-aml-check/"},{"lang":"pt","page":"https://joyworkos.com/pt/reports/portugal-kyb-aml-check/"}],"order":{"how":"Give the person this pre-filled order page; they confirm, upload what is asked and pay by card. Joy delivers by e-mail.","page":"https://joyworkos.com/pt/reports/portugal-kyb-aml-check/#buy","prefill":"https://joyworkos.com/pt/reports/portugal-kyb-aml-check/?q=<details>&name=<full name>&email=<e-mail>&phone=<phone>#buy"},"seller":"Joy Work OS (Neos Tech Ltd, Israel) — a private service, not the issuing authority"}