{"id":"es-kyb-aml-check","page":"https://joyworkos.com/es/reports/spain-kyb-aml-check/","name":"Verificación KYB / prevención de blanqueo de empresa","name_en":"Know-your-business / anti-money-laundering check (Spain)","local_name":"Verificación KYB / prevención de blanqueo de empresa","country":"ES","country_name":"Spain","category":"Compliance and sanctions","what_it_shows":"Comprobación en un solo expediente de una sociedad española: extracto del Registro Mercantil, administradores y poderes, titulares reales, cribado de sanciones y PEP y comprobación de concurso.","who_needs_it":"Abogados, clientes de notarías, gestorías, agentes inmobiliarios y fintechs (sujetos obligados de la Ley 10/2010).","why":"Se pide para la diligencia debida de clientes conforme a la Ley 10/2010 y para homologar proveedores.","price":{"amount":79,"currency":"EUR","text":"79,00 €","text_full":"€79.00","vat_included":true,"amount_before_vat":79,"vat":0,"service_fee":79,"official_fee":0,"official_fee_kind":"included","israeli_vat_on_service_part":0,"free_at_official_source":false},"sold_by_joy":true,"delivery":"En el mismo día","format":"PDF KYB pack","who_can_order":"Anyone","what_we_need":{"details":"CIF o denominación de la empresa","upload":"none","authorisation":"none","original_by_courier":false},"legal_limits":"Los datos de titularidad real exigen interés legítimo (TJUE C-37/20) y el cribado PEP solo se realiza para sujetos obligados o clientes empresariales.","issuer":"Joy Work OS — Joy's own report, compiled from the official registers listed","official_source":"","how_to_get_it_yourself":"","faq":[{"q":"¿Cómo pedir Verificación KYB / prevención de blanqueo de empresa online?","a":"Rellene CIF o denominación de la empresa en el formulario de esta página, pague 79,00 € con tarjeta, y el documento le llega por e-mail en En el mismo día."},{"q":"¿Cuánto cuesta Verificación KYB / prevención de blanqueo de empresa?","a":"79,00 €."},{"q":"¿Cuánto tarda Verificación KYB / prevención de blanqueo de empresa?","a":"En el mismo día."},{"q":"¿Quién puede pedir Verificación KYB / prevención de blanqueo de empresa?","a":"Cualquier persona."},{"q":"¿Tengo que enviar el documento original?","a":"No. Todo en línea — sin original y sin correo."}],"languages":[{"lang":"he","page":"https://joyworkos.com/reports/spain-kyb-aml-check/"},{"lang":"en","page":"https://joyworkos.com/en/reports/spain-kyb-aml-check/"},{"lang":"es","page":"https://joyworkos.com/es/reports/spain-kyb-aml-check/"}],"order":{"how":"Give the person this pre-filled order page; they confirm, upload what is asked and pay by card. Joy delivers by e-mail.","page":"https://joyworkos.com/es/reports/spain-kyb-aml-check/#buy","prefill":"https://joyworkos.com/es/reports/spain-kyb-aml-check/?q=<details>&name=<full name>&email=<e-mail>&phone=<phone>#buy"},"seller":"Joy Work OS (Neos Tech Ltd, Israel) — a private service, not the issuing authority"}