בדיקת רשימות הסנקציות של OFAC — ארה״ב (Sanctions List Search — SDN List and Consolidated Non-SDN Lists)
ארצות הברית · Sanctions List Search — Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) List and Consolidated Non-SDN Lists
$4.99 · מיידי · הזמנה ותשלום באונליין
הזמנת הדוח
מה כולל הדוח
מציג אם אדם, חברה, כלי שיט או כלי טיס מופיעים ברשימות הסנקציות של משרד האוצר האמריקאי, כולל תוכנית הסנקציות והמזהים.
למי זה מתאים
בנקים, חברות פינטק, יצואנים, עורכי דין, עסקי נדל״ן וקריפטו, כל עסק עם זיקה לארה״ב
למה מזמינים
סינון במסגרת הכרת לקוח ואיסור הלבנת הון, ציות לדיני יצוא ובדיקת צדדים לעסקה.
מה צריך לתת לנו
- ✍️פרטים שמקלידים בטופס: שם (ולפי בחירה כתובת, מספר מזהה ומדינה)
- ✅אין צורך במסמך מקורי ואין צורך בדואר — הכול באונליין.
הגבלות חוקיות
לפי OFAC הכלי אינו מחליף בדיקת נאותות, ותוצאת ״אין התאמה״ אינה אישור על היעדר סנקציות.
הגוף המנפיק
US Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
שאלות נפוצות
איך מזמינים בדיקת רשימות הסנקציות של OFAC — ארה״ב (Sanctions List Search — SDN List and Consolidated Non-SDN Lists) באונליין?
ממלאים בטופס בדף הזה שם (ולפי בחירה כתובת, מספר מזהה ומדינה), משלמים $4.99 בכרטיס, והמסמך נשלח לדוא״ל תוך מיידי.
כמה עולה בדיקת רשימות הסנקציות של OFAC — ארה״ב (Sanctions List Search — SDN List and Consolidated Non-SDN Lists)?
$4.99. המקור הרשמי מנפיק אותו בחינם — אפשר להוציא אותו גם בעצמכם.
כמה זמן לוקח לקבל בדיקת רשימות הסנקציות של OFAC — ארה״ב (Sanctions List Search — SDN List and Consolidated Non-SDN Lists)?
מיידי.
מי רשאי להזמין בדיקת רשימות הסנקציות של OFAC — ארה״ב (Sanctions List Search — SDN List and Consolidated Non-SDN Lists)?
כל אחד.
צריך לשלוח את המסמך המקורי?
לא. הכול באונליין — אין צורך במקור ואין צורך בדואר.
התנאים
הטיפול מתחיל מיד אחרי התשלום; אחרי שהמסמך נמסר אי אפשר לבטל את ההזמנה.
Joy Work OS היא שירות פרטי ואינה הרשות המנפיקה. אפשר לקבל את המסמך גם ישירות מהרשות, ללא תשלום.