Verificación KYB / prevención de blanqueo de empresa
España
79,00 € · En el mismo día · pedido y pago en línea
Pedir este informe
Qué muestra
Comprobación en un solo expediente de una sociedad española: extracto del Registro Mercantil, administradores y poderes, titulares reales, cribado de sanciones y PEP y comprobación de concurso.
Para quién
Abogados, clientes de notarías, gestorías, agentes inmobiliarios y fintechs (sujetos obligados de la Ley 10/2010).
Para qué sirve
Se pide para la diligencia debida de clientes conforme a la Ley 10/2010 y para homologar proveedores.
Qué necesitamos de usted
- ✍️Datos que escribe en el formulario: CIF o denominación de la empresa
- ✅Sin documento original y sin correo — todo en línea.
Límites legales
Los datos de titularidad real exigen interés legítimo (TJUE C-37/20) y el cribado PEP solo se realiza para sujetos obligados o clientes empresariales.
Organismo emisor
Joy Work OS — informe de Joy, elaborado a partir de los registros oficiales indicados
Preguntas y respuestas
¿Cómo pedir Verificación KYB / prevención de blanqueo de empresa online?
Rellene CIF o denominación de la empresa en el formulario de esta página, pague 79,00 € con tarjeta, y el documento le llega por e-mail en En el mismo día.
¿Cuánto cuesta Verificación KYB / prevención de blanqueo de empresa?
79,00 €.
¿Cuánto tarda Verificación KYB / prevención de blanqueo de empresa?
En el mismo día.
¿Quién puede pedir Verificación KYB / prevención de blanqueo de empresa?
Cualquier persona.
¿Tengo que enviar el documento original?
No. Todo en línea — sin original y sin correo.
Condiciones
El trabajo empieza en cuanto pague; una vez entregado el documento, el pedido ya no se puede cancelar.
Joy Work OS es un servicio privado y no es el organismo emisor. También puede pedir este documento directamente al organismo, por la tasa oficial.
Condiciones de los pedidos de documentos oficiales · Términos · Privacidad