בדיקת הכרת עסק ואיסור הלבנת הון לחברה ספרדית (Verificación KYB / prevención de blanqueo de empresa)
ספרד · Verificación KYB / prevención de blanqueo de empresa
€79.00 · באותו יום · הזמנה ותשלום באונליין
הזמנת הדוח
מה כולל הדוח
בדיקה מרוכזת של חברה ספרדית: נסח מהרשם המסחרי, דירקטורים וסמכויות, נהנים סופיים, סינון סנקציות ואישי ציבור (PEP) ובדיקת חדלות פירעון.
למי זה מתאים
עורכי דין, לקוחות של נוטריונים, משרדי gestoría, מתווכי מקרקעין, חברות פינטק (גופים מחויבים לפי חוק 10/2010)
למה מזמינים
בדיקת נאותות של לקוח לפי חוק 10/2010 ואישור ספקים.
מה צריך לתת לנו
- ✍️פרטים שמקלידים בטופס: מספר CIF / שם החברה
- ✅אין צורך במסמך מקורי ואין צורך בדואר — הכול באונליין.
הגבלות חוקיות
נתוני בעלות סופית מחייבים אינטרס לגיטימי (פסק דין של בית הדין האירופי C-37/20); סינון אישי ציבור רק לגופים מחויבים או ללקוחות עסקיים.
הגוף המנפיק
Joy Work OS — דוח של Joy, מקובץ מהמרשמים הרשמיים שבפירוט
שאלות נפוצות
איך מזמינים בדיקת הכרת עסק ואיסור הלבנת הון לחברה ספרדית (Verificación KYB / prevención de blanqueo de empresa) באונליין?
ממלאים בטופס בדף הזה מספר CIF / שם החברה, משלמים €79.00 בכרטיס, והמסמך נשלח לדוא״ל תוך באותו יום.
כמה עולה בדיקת הכרת עסק ואיסור הלבנת הון לחברה ספרדית (Verificación KYB / prevención de blanqueo de empresa)?
€79.00.
כמה זמן לוקח לקבל בדיקת הכרת עסק ואיסור הלבנת הון לחברה ספרדית (Verificación KYB / prevención de blanqueo de empresa)?
באותו יום.
מי רשאי להזמין בדיקת הכרת עסק ואיסור הלבנת הון לחברה ספרדית (Verificación KYB / prevención de blanqueo de empresa)?
כל אחד.
צריך לשלוח את המסמך המקורי?
לא. הכול באונליין — אין צורך במקור ואין צורך בדואר.
התנאים
הטיפול מתחיל מיד אחרי התשלום; אחרי שהמסמך נמסר אי אפשר לבטל את ההזמנה.
Joy Work OS היא שירות פרטי ואינה הרשות המנפיקה. אפשר להזמין את המסמך גם ישירות מהרשות, באגרה הרשמית.