אישור מהמרשם המרכזי של בעלי השליטה בספרד — משרד המשפטים (Certificado del Registro Central de Titularidades Reales — RCTIR)
ספרד · Certificado del Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR, Ministerio de Justicia)
מה כולל הדוח
בעלי השליטה (הנהנים) הנוכחיים בחברה או בנאמנות; היקף המידע תלוי בקטגוריה של המבקש.
למי זה מתאים
גופים מפוקחים לפי דיני איסור הלבנת הון (בנקים, נוטריונים, עורכי דין, רואי חשבון מבקרים), עיתונאים וארגוני חברה אזרחית, רשויות
למה מזמינים
לאימות לצורכי איסור הלבנת הון והכר את הלקוח, ולעיתונות תחקירית.
הגבלות חוקיות
לפי Real Decreto 609/2023, בעלי עניין לגיטימי רואים רק שמות, חודש ושנת לידה, מקום מגורים, אזרחות ואופי השליטה, וגופים מפוקחים (Ley 10/2010) מקבלים מידע מלא יותר; אין גישה כללית לציבור מאז פסק הדין של בית הדין האירופי לצדק ב-2022.
הגוף המנפיק
Ministerio de Justicia – Registro Central de Titularidades Reales (Ministry of Justice) · המקור הרשמי
שאלות נפוצות
איך מקבלים אישור מהמרשם המרכזי של בעלי השליטה בספרד — משרד המשפטים (Certificado del Registro Central de Titularidades Reales — RCTIR)?
רק האדם עצמו יכול להוציא את המסמך, ישירות מMinisterio de Justicia – Registro Central de Titularidades Reales (Ministry of Justice). sede.mjusticia.gob.es → Registro Central de Titularidades Reales → choose procedure for your category (obliged subject / legitimate interest / media & civil society) → Cl@ve → prove capacity or interest → certificate or extract
Joy Work OS היא שירות פרטי ואינה הרשות המנפיקה. אפשר לקבל את המסמך גם ישירות מהרשות, ללא תשלום.