אישור בעלי שליטה (נהנים) מרשם החברות בספרד (Certificación de titularidad real)
ספרד · Certificación de titularidad real (Registro Mercantil)
המחיר לפי הצעה · הזמנה ותשלום באונליין
הזמנת הדוח
מה כולל הדוח
בעלי השליטה המחזיקים ביותר מ-25% (במישרין או בעקיפין) — ובהיעדרם, הדירקטורים — כפי שהוצהרו עם הדוחות השנתיים: שם, מספר זיהוי, תאריך לידה, אזרחות, מדינת מגורים ושיעור ההחזקה.
למי זה מתאים
בנקים, נוטריונים, עורכי דין וגופים מפוקחים אחרים לפי דיני איסור הלבנת הון, צוותי ציות
למה מזמינים
לאימות בעלי השליטה (הנהנים) לצורכי איסור הלבנת הון והכר את הלקוח.
מה צריך לתת לנו
- ✍️פרטים שמקלידים בטופס: NIF או שם החברה; תעודה אלקטרונית של המבקש; הצהרה על עניין לגיטימי
- ⚖️הרשם מוסר את המידע רק למי שיש לו אינטרס לגיטימי: מפרטים בטופס את המטרה ומאשרים בחתימה מוקלדת.
- ✅אין צורך במסמך מקורי ואין צורך בדואר — הכול באונליין.
הגבלות חוקיות
מאז פסק הדין של בית הדין האירופי לצדק מ-22.11.2022 (C-37/20 ו-C-601/20) אין גישה כללית לציבור: רק בעלי עניין לגיטימי (לאחר בדיקה) או גופים מפוקחים, והמידע מותר לשימוש רק לצורכי איסור הלבנת הון.
הגוף המנפיק
Registros Mercantiles / Colegio de Registradores de España (Commercial Registries)
שאלות נפוצות
איך מזמינים אישור בעלי שליטה (נהנים) מרשם החברות בספרד (Certificación de titularidad real) באונליין?
ממלאים בטופס בדף הזה NIF או שם החברה; תעודה אלקטרונית של המבקש; הצהרה על עניין לגיטימי ומקבלים מחיר לפני כל תשלום תוך לא מצוין.
כמה עולה אישור בעלי שליטה (נהנים) מרשם החברות בספרד (Certificación de titularidad real)?
המחיר לפי הצעה: האגרה הרשמית משתנה לפי הלשכה, המדינה או מספר העמודים, או שאינה מתפרסמת — נאשר את הסכום המדויק בדוא״ל לפני כל תשלום.
כמה זמן לוקח לקבל אישור בעלי שליטה (נהנים) מרשם החברות בספרד (Certificación de titularidad real)?
לא מצוין.
מי רשאי להזמין אישור בעלי שליטה (נהנים) מרשם החברות בספרד (Certificación de titularidad real)?
רק עם אינטרס משפטי.
צריך לשלוח את המסמך המקורי?
לא. הכול באונליין — אין צורך במקור ואין צורך בדואר.
התנאים
הטיפול מתחיל מיד אחרי התשלום; אחרי שהמסמך נמסר אי אפשר לבטל את ההזמנה.
Joy Work OS היא שירות פרטי ואינה הרשות המנפיקה. אפשר להזמין את המסמך גם ישירות מהרשות, באגרה הרשמית.