Verificação KYC/KYB e PLD (prevenção à lavagem de dinheiro)
Brasil
R$ 390,00 · minutos · pedido e pagamento online
Pedir este documento
O que mostra
Verificação cadastral de uma empresa e de seus sócios: situação do CNPJ/CPF, QSA, sanções (CEIS/CNEP, OFAC/ONU), condição de PEP, improbidade e impedimentos de contratar com o poder público.
Para quem
Fintechs, instituições de pagamento, corretores de imóveis, clientes de cartórios e operadores de apostas (pessoas obrigadas pela Lei 9.613/1998).
Para que serve
Onboarding de clientes, due diligence de PLD/FT e compliance de fornecedores.
O que precisamos de si
- ✍️Dados a escrever no formulário: CNPJ e CPF dos sócios
- ✅Sem documento original e sem correio — tudo online.
Limites legais
LGPD: base legal de cumprimento de obrigação legal para as pessoas obrigadas; consultas de CPF só dentro da finalidade de onboarding e PLD.
Entidade emissora
Joy Work OS — relatório do Joy, compilado a partir dos registos oficiais indicados
Perguntas e respostas
Como pedir Verificação KYC/KYB e PLD (prevenção à lavagem de dinheiro) online?
Preencha CNPJ e CPF dos sócios no formulário desta página, pague R$ 390,00 com cartão, e o documento chega por e-mail em minutos.
Quanto custa Verificação KYC/KYB e PLD (prevenção à lavagem de dinheiro)?
R$ 390,00.
Quanto tempo demora Verificação KYC/KYB e PLD (prevenção à lavagem de dinheiro)?
minutos.
Quem pode pedir Verificação KYC/KYB e PLD (prevenção à lavagem de dinheiro)?
Qualquer pessoa.
Tenho de enviar o documento original?
Não. Tudo online — sem original e sem correio.
Condições
O trabalho começa assim que pagar; depois de o documento ser entregue, o pedido já não pode ser cancelado.
O Joy Work OS é um serviço privado e não é a entidade emissora. Também pode pedir este documento diretamente à entidade, pela taxa oficial.
Condições dos pedidos de documentos oficiais · Termos · Privacidade