בדיקת הכר את הלקוח והכר את העסק (KYC/KYB) ואיסור הלבנת הון בברזיל (Verificação KYC/KYB e PLD)
ברזיל · Verificação KYC/KYB e PLD (prevenção à lavagem de dinheiro)
R$ 390,00 · דקות ספורות · הזמנה ותשלום באונליין
הזמנת הדוח
מה כולל הדוח
בדיקת קליטה של חברה ושותפיה: סטטוס CNPJ/CPF, הרכב השותפים (QSA), סנקציות (CEIS/CNEP, OFAC/UN), מעמד איש ציבור (PEP), רישומי improbidade ואיסורי השתתפות במכרזים.
למי זה מתאים
חברות פינטק, מוסדות תשלום, סוכני נדל״ן, לקוחות של נוטריונים, מפעילי הימורים (גופים מפוקחים לפי Lei 9.613/1998)
למה מזמינים
לקליטת לקוחות, לבדיקת נאותות לצורכי איסור הלבנת הון ומימון טרור (PLD/FT) ולציות של ספקים.
מה צריך לתת לנו
- ✍️פרטים שמקלידים בטופס: CNPJ ומספרי CPF של השותפים
- ✅אין צורך במסמך מקורי ואין צורך בדואר — הכול באונליין.
הגבלות חוקיות
לפי LGPD, הבסיס החוקי הוא חובה חוקית של הגופים המפוקחים; בדיקת CPF רק לצורך קליטה ואיסור הלבנת הון.
הגוף המנפיק
Joy Work OS — דוח של Joy, מקובץ מהמרשמים הרשמיים שבפירוט
שאלות נפוצות
איך מזמינים בדיקת הכר את הלקוח והכר את העסק (KYC/KYB) ואיסור הלבנת הון בברזיל (Verificação KYC/KYB e PLD) באונליין?
ממלאים בטופס בדף הזה CNPJ ומספרי CPF של השותפים, משלמים R$ 390,00 בכרטיס, והמסמך נשלח לדוא״ל תוך דקות ספורות.
כמה עולה בדיקת הכר את הלקוח והכר את העסק (KYC/KYB) ואיסור הלבנת הון בברזיל (Verificação KYC/KYB e PLD)?
R$ 390,00.
כמה זמן לוקח לקבל בדיקת הכר את הלקוח והכר את העסק (KYC/KYB) ואיסור הלבנת הון בברזיל (Verificação KYC/KYB e PLD)?
דקות ספורות.
מי רשאי להזמין בדיקת הכר את הלקוח והכר את העסק (KYC/KYB) ואיסור הלבנת הון בברזיל (Verificação KYC/KYB e PLD)?
כל אחד.
צריך לשלוח את המסמך המקורי?
לא. הכול באונליין — אין צורך במקור ואין צורך בדואר.
התנאים
הטיפול מתחיל מיד אחרי התשלום; אחרי שהמסמך נמסר אי אפשר לבטל את ההזמנה.
Joy Work OS היא שירות פרטי ואינה הרשות המנפיקה. אפשר להזמין את המסמך גם ישירות מהרשות, באגרה הרשמית.