בדיקת הכרת העסק ואיסור הלבנת הון לחברה פורטוגלית (Verificação KYB / branqueamento de capitais de empresa)
פורטוגל · Verificação KYB / branqueamento de capitais de empresa
€79.00 · באותו יום · הזמנה ותשלום באונליין
הזמנת הדוח
מה כולל הדוח
בדיקה מרוכזת בקובץ אחד של חברה פורטוגלית: תעודה מסחרית קבועה, הנהנים הסופיים (אישור RCBE), סינון סנקציות ואישי ציבור (PEP) לחברה ולמנהליה, ובדיקות חדלות פירעון ורשימות חייבים.
למי זה מתאים
עורכי דין, רואי חשבון, מתווכי נדל"ן, בנקים, חברות פינטק (גופים מחויבים לפי Lei 83/2017)
למה מזמינים
לקליטת לקוחות לפי Lei 83/2017 ולאישור ספקים.
מה צריך לתת לנו
- ✍️פרטים שמקלידים בטופס: NIPC; קוד גישה לתעודה הקבועה (certidão permanente), אם קיים
- ✅אין צורך במסמך מקורי ואין צורך בדואר — הכול באונליין.
הגבלות חוקיות
גישה של צד שלישי למרשם RCBE מחייבת אינטרס לגיטימי (בעקבות פסק הדין C-37/20 של בית הדין של האיחוד האירופי); סינון אישי ציבור רק לגופים מחויבים או ללקוחות עסקיים.
הגוף המנפיק
Joy Work OS — דוח של Joy, מקובץ מהמרשמים הרשמיים שבפירוט
שאלות נפוצות
איך מזמינים בדיקת הכרת העסק ואיסור הלבנת הון לחברה פורטוגלית (Verificação KYB / branqueamento de capitais de empresa) באונליין?
ממלאים בטופס בדף הזה NIPC; קוד גישה לתעודה הקבועה (certidão permanente), אם קיים, משלמים €79.00 בכרטיס, והמסמך נשלח לדוא״ל תוך באותו יום.
כמה עולה בדיקת הכרת העסק ואיסור הלבנת הון לחברה פורטוגלית (Verificação KYB / branqueamento de capitais de empresa)?
€79.00.
כמה זמן לוקח לקבל בדיקת הכרת העסק ואיסור הלבנת הון לחברה פורטוגלית (Verificação KYB / branqueamento de capitais de empresa)?
באותו יום.
מי רשאי להזמין בדיקת הכרת העסק ואיסור הלבנת הון לחברה פורטוגלית (Verificação KYB / branqueamento de capitais de empresa)?
כל אחד.
צריך לשלוח את המסמך המקורי?
לא. הכול באונליין — אין צורך במקור ואין צורך בדואר.
התנאים
הטיפול מתחיל מיד אחרי התשלום; אחרי שהמסמך נמסר אי אפשר לבטל את ההזמנה.
Joy Work OS היא שירות פרטי ואינה הרשות המנפיקה. אפשר להזמין את המסמך גם ישירות מהרשות, באגרה הרשמית.