Verificação KYB / branqueamento de capitais de empresa
Portugal
79,00 € · no próprio dia · pedido e pagamento online
Pedir este documento
O que mostra
Verificação num único ficheiro de uma empresa portuguesa: certidão permanente comercial, beneficiários efetivos (comprovativo RCBE), triagem de sanções e de pessoas politicamente expostas da empresa e dos gerentes, e consulta de insolvências e listas de devedores.
Para quem
Advogados, contabilistas, mediadores imobiliários, bancos e fintechs (entidades obrigadas pela Lei 83/2017).
Para que serve
Identificação de clientes ao abrigo da Lei 83/2017 e aprovação de fornecedores.
O que precisamos de si
- ✍️Dados a escrever no formulário: NIPC; código de acesso da certidão permanente, se disponível
- ✅Sem documento original e sem correio — tudo online.
Limites legais
O acesso de terceiros ao RCBE exige interesse legítimo (acórdão do TJUE C-37/20); a triagem de pessoas politicamente expostas é apenas para entidades obrigadas ou clientes empresariais.
Entidade emissora
Joy Work OS — relatório do Joy, compilado a partir dos registos oficiais indicados
Perguntas e respostas
Como pedir Verificação KYB / branqueamento de capitais de empresa online?
Preencha NIPC; código de acesso da certidão permanente, se disponível no formulário desta página, pague 79,00 € com cartão, e o documento chega por e-mail em no próprio dia.
Quanto custa Verificação KYB / branqueamento de capitais de empresa?
79,00 €.
Quanto tempo demora Verificação KYB / branqueamento de capitais de empresa?
no próprio dia.
Quem pode pedir Verificação KYB / branqueamento de capitais de empresa?
Qualquer pessoa.
Tenho de enviar o documento original?
Não. Tudo online — sem original e sem correio.
Condições
O trabalho começa assim que pagar; depois de o documento ser entregue, o pedido já não pode ser cancelado.
O Joy Work OS é um serviço privado e não é a entidade emissora. Também pode pedir este documento diretamente à entidade, pela taxa oficial.
Condições dos pedidos de documentos oficiais · Termos · Privacidade