בדיקת הכרת העסק (KYB) לחברה זרה (Know-your-business – KYB – check, foreign company)
בינלאומי · cross-border · Know-your-business (KYB) check — foreign company
€79.00 · דקות (אוטומטי) עד 2 ימי עסקים (כולל שכבות של נהנים סופיים) · הזמנה ותשלום באונליין
הזמנת הדוח
מה כולל הדוח
בדיקה מרוכזת בקובץ אחד של חברה זרה: נסח רשמי מהמרשם, דירקטורים, בעלי מניות ונהנים סופיים (UBO), סינון סנקציות ואישי ציבור (PEP) לחברה ולנושאי המשרה, ובדיקת חדלות פירעון.
למי זה מתאים
בנקים, חברות פינטק, חברות תשלומים, משרדי עורכי דין, יצואנים, זירות מסחר מקוונות
למה מזמינים
לקליטת לקוחות עסקיים וספקים ולבדיקת נאותות לצורך איסור הלבנת הון.
מה צריך לתת לנו
- ✍️פרטים שמקלידים בטופס: שם החברה, מדינה ומספר רישום
- ✅אין צורך במסמך מקורי ואין צורך בדואר — הכול באונליין.
הגבלות חוקיות
נתוני נושאי משרה ונהנים סופיים הם מידע אישי ונמסרים למטרות איסור הלבנת הון והכרת הלקוח בלבד; מרשמי הנהנים הסופיים באיחוד האירופי מחייבים אינטרס לגיטימי.
הגוף המנפיק
Joy Work OS — דוח של Joy, מקובץ מהמרשמים הרשמיים שבפירוט
שאלות נפוצות
איך מזמינים בדיקת הכרת העסק (KYB) לחברה זרה (Know-your-business – KYB – check, foreign company) באונליין?
ממלאים בטופס בדף הזה שם החברה, מדינה ומספר רישום, משלמים €79.00 בכרטיס, והמסמך נשלח לדוא״ל תוך דקות (אוטומטי) עד 2 ימי עסקים (כולל שכבות של נהנים סופיים).
כמה עולה בדיקת הכרת העסק (KYB) לחברה זרה (Know-your-business – KYB – check, foreign company)?
€79.00.
כמה זמן לוקח לקבל בדיקת הכרת העסק (KYB) לחברה זרה (Know-your-business – KYB – check, foreign company)?
דקות (אוטומטי) עד 2 ימי עסקים (כולל שכבות של נהנים סופיים).
מי רשאי להזמין בדיקת הכרת העסק (KYB) לחברה זרה (Know-your-business – KYB – check, foreign company)?
כל אחד.
צריך לשלוח את המסמך המקורי?
לא. הכול באונליין — אין צורך במקור ואין צורך בדואר.
התנאים
הטיפול מתחיל מיד אחרי התשלום; אחרי שהמסמך נמסר אי אפשר לבטל את ההזמנה.
Joy Work OS היא שירות פרטי ואינה הרשות המנפיקה. אפשר להזמין את המסמך גם ישירות מהרשות, באגרה הרשמית.