דוח מבנה בעלות ובעלי שליטה סופיים (UBO) (Ownership structure and ultimate beneficial owner report)
בינלאומי · cross-border · Ownership structure and ultimate beneficial owner (UBO) report
€79.00 · 1–5 ימי עסקים (תלוי במספר שכבות הבעלות) · הזמנה ותשלום באונליין
הזמנת הדוח
מה כולל הדוח
תרשים קבוצתי של בעלי המניות של החברה, לאורך שרשרת הבעלות ועד האנשים הפרטיים שבסופו של דבר מחזיקים בה או שולטים בה, עם מקורות (רישומים במרשמי החברות ובמרשמי בעלי השליטה) ושיעורי החזקה.
למי זה מתאים
בנקים, חברות תשלומים, משרדי עורכי דין, קציני ציות, משקיעים
למה מזמינים
לבדיקת נאותות של לקוחות לצורכי איסור הלבנת הון, לבדיקות לפי כלל ה-50% של משטרי הסנקציות ולמיזוגים ורכישות.
מה צריך לתת לנו
- ✍️פרטים שמקלידים בטופס: שם החברה, מדינה ומספר רישום
- ✅אין צורך במסמך מקורי ואין צורך בדואר — הכול באונליין.
הגבלות חוקיות
מרשמי בעלי השליטה באיחוד האירופי דורשים עניין לגיטימי מאז פסק הדין C-37/20 של בית הדין האירופי לצדק (נובמבר 2022); נתוני UBO הם מידע אישי ויימסרו רק לצורכי איסור הלבנת הון והכר את הלקוח או למטרה חוקית אחרת.
הגוף המנפיק
Joy Work OS — דוח של Joy, מקובץ מהמרשמים הרשמיים שבפירוט
שאלות נפוצות
איך מזמינים דוח מבנה בעלות ובעלי שליטה סופיים (UBO) (Ownership structure and ultimate beneficial owner report) באונליין?
ממלאים בטופס בדף הזה שם החברה, מדינה ומספר רישום, משלמים €79.00 בכרטיס, והמסמך נשלח לדוא״ל תוך 1–5 ימי עסקים (תלוי במספר שכבות הבעלות).
כמה עולה דוח מבנה בעלות ובעלי שליטה סופיים (UBO) (Ownership structure and ultimate beneficial owner report)?
€79.00.
כמה זמן לוקח לקבל דוח מבנה בעלות ובעלי שליטה סופיים (UBO) (Ownership structure and ultimate beneficial owner report)?
1–5 ימי עסקים (תלוי במספר שכבות הבעלות).
מי רשאי להזמין דוח מבנה בעלות ובעלי שליטה סופיים (UBO) (Ownership structure and ultimate beneficial owner report)?
כל אחד.
צריך לשלוח את המסמך המקורי?
לא. הכול באונליין — אין צורך במקור ואין צורך בדואר.
התנאים
הטיפול מתחיל מיד אחרי התשלום; אחרי שהמסמך נמסר אי אפשר לבטל את ההזמנה.
Joy Work OS היא שירות פרטי ואינה הרשות המנפיקה. אפשר להזמין את המסמך גם ישירות מהרשות, באגרה הרשמית.