סינון אישי ציבור (PEP) ופרסומים שליליים (PEP and adverse-media screening)
בינלאומי · global · PEP and adverse-media screening
המחיר לפי הצעה · מיידי (אוטומטי) / יום עסקים אחד (עם בדיקת אנליסט) · הזמנה ותשלום באונליין
הזמנת הדוח
מה כולל הדוח
בדיקה של שם אדם או חברה מול רשימות אישי ציבור, רשימות סנקציות רשמיות וחדשות שליליות, עם ההתאמות שנמצאו ומקורותיהן לבדיקה.
למי זה מתאים
עורכי דין, רואי חשבון, מתווכי מקרקעין, בנקים, חברות פינטק וגופים אחרים החייבים בחובות איסור הלבנת הון
למה מזמינים
בדיקת נאותות ללקוח, בדיקת נאותות מוגברת, קליטת לקוחות וסקירה תקופתית.
מה צריך לתת לנו
- ✍️פרטים שמקלידים בטופס: שם מלא, תאריך לידה ואזרחות (לאדם), או שם ומדינה (לחברה)
- 🎓רק בעל מקצוע מורשה רשאי לבקש את המסמך: מאשרים זאת בטופס בחתימה מוקלדת.
- ✅אין צורך במסמך מקורי ואין צורך בדואר — הכול באונליין.
הגבלות חוקיות
סינון יחידים מחייב בסיס חוקי (חובה לפי דיני איסור הלבנת הון או אינטרס לגיטימי — סעיף 6 ל-GDPR, סעיף 7 ל-LGPD) ומוגבל ללקוחות עסקיים הבודקים את לקוחותיהם, ללא מכירת פרופילים לציבור הרחב.
הגוף המנפיק
No official issuer — PEP data compiled from official government sources (e.g. OpenSanctions PEPs collection: 208 sources) plus official sanctions lists
שאלות נפוצות
איך מזמינים סינון אישי ציבור (PEP) ופרסומים שליליים (PEP and adverse-media screening) באונליין?
ממלאים בטופס בדף הזה שם מלא, תאריך לידה ואזרחות (לאדם), או שם ומדינה (לחברה) ומקבלים מחיר לפני כל תשלום תוך מיידי (אוטומטי) / יום עסקים אחד (עם בדיקת אנליסט).
כמה עולה סינון אישי ציבור (PEP) ופרסומים שליליים (PEP and adverse-media screening)?
המחיר לפי הצעה: מידע מסחרי מלשכת מידע מורשית — נאשר זמינות ומחיר בדוא״ל לפני כל תשלום.
כמה זמן לוקח לקבל סינון אישי ציבור (PEP) ופרסומים שליליים (PEP and adverse-media screening)?
מיידי (אוטומטי) / יום עסקים אחד (עם בדיקת אנליסט).
צריך לשלוח את המסמך המקורי?
לא. הכול באונליין — אין צורך במקור ואין צורך בדואר.
התנאים
הטיפול מתחיל מיד אחרי התשלום; אחרי שהמסמך נמסר אי אפשר לבטל את ההזמנה.
Joy Work OS היא שירות פרטי ואינה הרשות המנפיקה. אפשר להזמין את המסמך גם ישירות מהרשות, באגרה הרשמית.