תיק הכר את הלקוח (KYC) לעורכי דין ורואי חשבון — לפי צו איסור הלבנת הון
ישראל
16.96 ₪ כולל מע״מ (16.20 ₪ לפני מע״מ) · באותו יום · הזמנה ותשלום באונליין
הזמנת הדוח
מה כולל הדוח
תיק קליטת לקוח: אימות זהות, נסח חברה ושרשרת הבעלות ובעלי השליטה, סינון מול רשימות סנקציות והכרזות טרור ישראליות, בדיקת איש ציבור (PEP) ומידע שלילי בתקשורת, וגיליון דירוג סיכון עם שמירת הראיות.
למי זה מתאים
עורכי דין, רואי חשבון, נותני שירותי נאמנות, מתווכי מקרקעין
למה מזמינים
כדי לעמוד בחובות הזיהוי והאימות לפני ביצוע עסקה.
מה צריך לתת לנו
- ✍️פרטים שמקלידים בטופס: מספר זהות או מספר חברה של הלקוח; הלקוח משלים זיהוי דיגיטלי (eKYC)
- ✅אין צורך במסמך מקורי ואין צורך בדואר — הכול באונליין.
הגבלות חוקיות
התיק תומך בחובות של בעל המקצוע לפי חוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000, והצו לנותני שירות עסקי, אך אינו מחליף אותן; ההחלטה על רמת הסיכון היא של בעל המקצוע.
הגוף המנפיק
Joy compilation of: רשות התאגידים (Corporations Authority), המטה הלאומי לסיכול כלכלי של טרור (NBCTF) designations, international sanctions lists + partner eKYC/PEP/adverse-media screening
שאלות נפוצות
איך מזמינים תיק הכר את הלקוח (KYC) לעורכי דין ורואי חשבון — לפי צו איסור הלבנת הון באונליין?
ממלאים בטופס בדף הזה מספר זהות או מספר חברה של הלקוח; הלקוח משלים זיהוי דיגיטלי (eKYC), משלמים 16.96 ₪ בכרטיס, והמסמך נשלח לדוא״ל תוך באותו יום.
כמה עולה תיק הכר את הלקוח (KYC) לעורכי דין ורואי חשבון — לפי צו איסור הלבנת הון?
16.96 ₪ כולל מע״מ על דמי השירות (16.20 ₪ לפני מע״מ), כולל אגרה רשמית של 12.00 ₪.
כמה זמן לוקח לקבל תיק הכר את הלקוח (KYC) לעורכי דין ורואי חשבון — לפי צו איסור הלבנת הון?
באותו יום.
מי רשאי להזמין תיק הכר את הלקוח (KYC) לעורכי דין ורואי חשבון — לפי צו איסור הלבנת הון?
כל אחד.
צריך לשלוח את המסמך המקורי?
לא. הכול באונליין — אין צורך במקור ואין צורך בדואר.
התנאים
הטיפול מתחיל מיד אחרי התשלום; אחרי שהמסמך נמסר אי אפשר לבטל את ההזמנה.
Joy Work OS היא שירות פרטי ואינה הרשות המנפיקה. אפשר להזמין את המסמך גם ישירות מהרשות, באגרה הרשמית.