סינון סנקציות וטרור לאדם — רשימות ייעוד ישראליות ובינלאומיות
ישראל
11.80 ₪ כולל מע״מ (10.00 ₪ לפני מע״מ) · מיידי · הזמנה ותשלום באונליין
הזמנת הדוח
מה כולל הדוח
בדיקת השם, מספר הזהות או הדרכון ותאריך הלידה של אדם מול רשימות הייעוד של המטה הלאומי לסיכול כלכלי של טרור (NBCTF) ומול רשימות הסנקציות של OFAC, האו"ם, האיחוד האירופי ובריטניה, עם ראיות להתאמה.
למי זה מתאים
בנקים, נותני שירותי תשלום, עורכי דין, סוחרי נדל"ן ומתכות יקרות, מעסיקים
למה מזמינים
לקליטת לקוחות (הכרת הלקוח), לעמידה בחובות איסור הלבנת הון ומימון טרור ולבדיקת צדדים שכנגד.
מה צריך לתת לנו
- ✍️פרטים שמקלידים בטופס: שם מלא (בכל שפות הכתב), מספר זהות או דרכון, תאריך לידה, אזרחות
- ✅אין צורך במסמך מקורי ואין צורך בדואר — הכול באונליין.
הגבלות חוקיות
בכפוף לחוק המאבק בטרור 2016; יש לשמור רק את המידע האישי הדרוש למטרת איסור הלבנת הון (חוק הגנת הפרטיות, תיקון 13).
הגוף המנפיק
המטה הלאומי למאבק כלכלי בטרור, משרד הביטחון (NBCTF, Ministry of Defense); OFAC (US Treasury); UN Security Council; EU; UK
שאלות נפוצות
איך מזמינים סינון סנקציות וטרור לאדם — רשימות ייעוד ישראליות ובינלאומיות באונליין?
ממלאים בטופס בדף הזה שם מלא (בכל שפות הכתב), מספר זהות או דרכון, תאריך לידה, אזרחות, משלמים 11.80 ₪ בכרטיס, והמסמך נשלח לדוא״ל תוך מיידי.
כמה עולה סינון סנקציות וטרור לאדם — רשימות ייעוד ישראליות ובינלאומיות?
11.80 ₪ כולל מע״מ על דמי השירות (10.00 ₪ לפני מע״מ). המקור הרשמי מנפיק אותו בחינם — אפשר להוציא אותו גם בעצמכם.
כמה זמן לוקח לקבל סינון סנקציות וטרור לאדם — רשימות ייעוד ישראליות ובינלאומיות?
מיידי.
מי רשאי להזמין סינון סנקציות וטרור לאדם — רשימות ייעוד ישראליות ובינלאומיות?
כל אחד.
צריך לשלוח את המסמך המקורי?
לא. הכול באונליין — אין צורך במקור ואין צורך בדואר.
התנאים
הטיפול מתחיל מיד אחרי התשלום; אחרי שהמסמך נמסר אי אפשר לבטל את ההזמנה.
Joy Work OS היא שירות פרטי ואינה הרשות המנפיקה. אפשר לקבל את המסמך גם ישירות מהרשות, ללא תשלום.