סינון סנקציות וטרור לחברה — רשימות ייעוד ישראליות ובינלאומיות
ישראל
11.80 ₪ כולל מע״מ (10.00 ₪ לפני מע״מ) · מיידי · הזמנה ותשלום באונליין
הזמנת הדוח
מה כולל הדוח
בדיקת שם או מספר החברה מול רשימות ההכרזה של המטה הלאומי למאבק כלכלי בטרור (ארגוני טרור ואנשים שהוכרזו) ומול רשימות הסנקציות של OFAC, האו"ם, האיחוד האירופי ובריטניה, כולל תיעוד ההתאמות.
למי זה מתאים
בנקים, חברות תשלומים וקריפטו, יצואנים, עורכי דין, עוסקים בנדל"ן, עמותות
למה מזמינים
ציות לדרישות איסור הלבנת הון ומימון טרור, לדרישות יצוא ובנקים קורספונדנטים, וקליטת לקוחות.
מה צריך לתת לנו
- ✍️פרטים שמקלידים בטופס: שם החברה (בעברית / באנגלית), מספר חברה, מדינה
- ✅אין צורך במסמך מקורי ואין צורך בדואר — הכול באונליין.
הגבלות חוקיות
לפי חוק המאבק בטרור, 2016, עסקה ברכוש של ארגון או אדם מוכרז היא עבירה; כל התאמה חייבת לעבור לבדיקה ואין לסגור אותה אוטומטית. הסינון עצמו מותר.
הגוף המנפיק
המטה הלאומי למאבק כלכלי בטרור, משרד הביטחון (NBCTF, Ministry of Defense); OFAC (US Treasury); UN Security Council; EU; UK
שאלות נפוצות
איך מזמינים סינון סנקציות וטרור לחברה — רשימות ייעוד ישראליות ובינלאומיות באונליין?
ממלאים בטופס בדף הזה שם החברה (בעברית / באנגלית), מספר חברה, מדינה, משלמים 11.80 ₪ בכרטיס, והמסמך נשלח לדוא״ל תוך מיידי.
כמה עולה סינון סנקציות וטרור לחברה — רשימות ייעוד ישראליות ובינלאומיות?
11.80 ₪ כולל מע״מ על דמי השירות (10.00 ₪ לפני מע״מ). המקור הרשמי מנפיק אותו בחינם — אפשר להוציא אותו גם בעצמכם.
כמה זמן לוקח לקבל סינון סנקציות וטרור לחברה — רשימות ייעוד ישראליות ובינלאומיות?
מיידי.
מי רשאי להזמין סינון סנקציות וטרור לחברה — רשימות ייעוד ישראליות ובינלאומיות?
כל אחד.
צריך לשלוח את המסמך המקורי?
לא. הכול באונליין — אין צורך במקור ואין צורך בדואר.
התנאים
הטיפול מתחיל מיד אחרי התשלום; אחרי שהמסמך נמסר אי אפשר לבטל את ההזמנה.
Joy Work OS היא שירות פרטי ואינה הרשות המנפיקה. אפשר לקבל את המסמך גם ישירות מהרשות, ללא תשלום.