Conozca a su cliente antes de empezar
Recoja documentos de identidad, compruebe las listas de sanciones de la OFAC y la ONU y registre cada comprobación — en un proceso ordenado.
Primer mes gratis|Sin tarjeta de crédito
Funciona con las herramientas que ya usa
Cumplimiento sin quebraderos de cabeza
Joy guía los pasos de conozca a su cliente — cuestionario, documentos, comprobaciones y registro — para cumplir las obligaciones de prevención del blanqueo sin papeleo.
Formulario de identificación digital
El cliente rellena los datos y sube documentos en línea, y los datos van directamente a su ficha.
Control de sanciones
Compruebe las listas de la OFAC y la ONU con un clic, con el resultado guardado en el expediente.
Registros y auditoría
Cada comprobación, alerta y aprobación queda en un registro de auditoría que puede mostrar en cualquier momento.
Funciona de maravilla con
Firma digital
Más información
FATCA / CRS
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Cuestionario
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Centro de informes
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