Conheça o seu cliente antes de começar
Recolha documentos de identificação, verifique as listas de sanções da OFAC e da ONU e registe cada verificação — num processo organizado.
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Funciona com as ferramentas que já usa
Conformidade sem dores de cabeça
A Joy guia os passos de conheça o seu cliente — questionário, documentos, verificações e registo — para cumprir os deveres de prevenção do branqueamento sem papelada.
Formulário de identificação digital
O cliente preenche os dados e carrega documentos online, e os dados vão diretamente para a sua ficha.
Verificação de sanções
Verifique nas listas da OFAC e da ONU num clique, com o resultado guardado no processo.
Registos e auditoria
Cada verificação, alerta e aprovação fica num registo de auditoria que pode mostrar a qualquer momento.
Funciona muito bem com
Assinatura digital
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FATCA / CRS
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Questionário
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Centro de relatórios
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