הכירו את הלקוח לפני שמתחילים
אספו מסמכי זיהוי, בדקו מול רשימות הסנקציות של OFAC ושל האו״ם ותעדו כל בדיקה — בתהליך אחד מסודר.
החודש הראשון חינם|ללא כרטיס אשראי
עובדת עם הכלים שכבר יש לכם
ציות בלי כאב ראש
Joy מלווה את שלבי ההכרות עם הלקוח — שאלון, מסמכים, בדיקות ושמירת תיעוד — כדי שתעמדו בחובות איסור הלבנת הון בלי ניירת.
שאלון זיהוי דיגיטלי
הלקוח ממלא את פרטיו ומעלה מסמכים בטופס מקוון, והנתונים נכנסים ישר לכרטיס שלו.
בדיקת סנקציות
בדיקה מול רשימות OFAC והאו״ם בלחיצה, עם תוצאה שנשמרת בתיק.
תיעוד וביקורת
כל בדיקה, דגל ואישור נרשמים בשובל ביקורת שאפשר להציג בכל עת.
משתלב מצוין עם
חתימה דיגיטלית
למידע נוסף
FATCA / CRS
למידע נוסף
שאלונים
למידע נוסף
מרכז דוחות
למידע נוסף
נסו את הכר את הלקוח עוד היום
שדרגו את העבודה עם Joy — נסו בחינם ותראו איך זה משנה את היום שלכם.